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Ogni giorno, aziende di ogni settore scelgono DeepSearch Intelligence™ per prendere decisioni strategiche più consapevoli. Ecco alcuni case study significativi, classificati in base al tipo di report scelto dal cliente.
Contesto
Un investitore stava valutando una società con sede in Lussemburgo, collegata a una rete di veicoli societari in più giurisdizioni.
Soluzione
Attraverso il modulo Ownership & UBO e la mappatura multilivello sono stati ricostruiti sei livelli societari, relazioni indirette e controllanti offshore.
Risultato
È emersa una connessione con un soggetto coinvolto in procedimenti giudiziari. L’investitore ha sospeso la trattativa e avviato ulteriori verifiche.
Contesto
Un gruppo farmaceutico stava valutando un contratto con un operatore extra-UE.
Soluzione
Sono stati combinati company intelligence, profili storici, adverse media e analisi delle relazioni.
Risultato
Sono emersi fallimenti pregressi, controversie e passaggi societari rilevanti. Il cliente ha rivalutato il rapporto prima della firma.
Contesto
Un fondo di private equity doveva confrontare quattro target nel settore IT.
Soluzione
La piattaforma ha combinato dati societari, indicatori finanziari, governance, reputazione e benchmarking settoriale.
Risultato
Il processo di pre-screening è stato accelerato e il fondo ha concentrato la due diligence sul target più coerente con i criteri richiesti.
Contesto
Una fintech doveva effettuare una revisione su un gruppo di clienti e controparti.
Soluzione
Sono stati attivati moduli PEP, sanzioni, adverse media e network analysis, con elaborazione scalabile.
Risultato
I profili che richiedevano approfondimento sono stati prioritizzati per la revisione umana e il workflow di compliance.
Contesto
Uno studio legale doveva comprendere gli interessi economici riconducibili a una controparte in più Paesi.
Soluzione
DeepSearch ha correlato partecipazioni societarie, ruoli, veicoli e relazioni patrimoniali disponibili.
Risultato
Lo studio ha ottenuto una mappa strutturata per orientare le successive attività professionali e giudiziarie.
Contesto
Un’azienda sospettava una relazione indiretta tra un manager e un fornitore coinvolto in una gara.
Soluzione
La network analysis ha collegato il soggetto a una struttura societaria intestata a un familiare.
Risultato
L’organizzazione ha avviato una verifica interna e rafforzato i controlli sul processo di procurement.
Nota editoriale: i case study pubblici sono anonimizzati, verificati e formulati senza promesse di risultato. Ogni risultato dipende dalla disponibilità delle fonti, dal contesto e dalle attività professionali successive.
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