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Modules

Un ecosistema modulare,
costruito sulle tue necessità.

DeepSearch Intelligence™ è costruita come ecosistema modulare. Attiva solo le funzionalità che servono, in base al rischio, al settore e alla profondità richiesta.

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I 12 moduli

Ogni modulo, una prospettiva diversa sullo stesso rischio.

Company Intelligence

Una visione strutturata del profilo societario.

  • Dati identificativi e registrali.
  • Stato giuridico, sede, attività e principali eventi.
  • Amministratori, dirigenti, azionisti e partecipazioni.
  • Informazioni finanziarie e comparabili, ove disponibili.
  • Strutture di gruppo e società collegate.
  • Eventi societari, cambi di governance e variazioni rilevanti.

Utilizzo tipico: Due diligence preliminare, onboarding, procurement, market analysis.

Ownership & UBO

Comprendere chi controlla realmente un'entità.

  • Ricostruzione delle catene proprietarie.
  • Identificazione di beneficiari effettivi, ove disponibili.
  • Relazioni dirette e indirette.
  • Analisi di strutture multilivello e multi-giurisdizionali.
  • Visualizzazione delle catene di controllo.
  • Segnalazione di strutture complesse o non trasparenti.

Utilizzo tipico: M&A, AML/KYC, third-party risk, conflict analysis.

AML / KYC Intelligence

Supporto informativo ai processi di compliance.

  • Screening PEP e sanzioni internazionali.
  • Watchlist ed enforcement data, ove disponibili.
  • Adverse media multilingua.
  • Analisi di ruoli, affiliazioni e relazioni societarie.
  • Mappatura di esposizioni dirette e indirette.
  • Monitoraggio di variazioni e nuovi eventi.

Utilizzo tipico: Onboarding, enhanced due diligence, remediation e periodic review.

Reputation & Media Intelligence

Comprendere il contesto reputazionale oltre il dato formale.

  • Ricerca multilingua su media e fonti aperte.
  • Rilevazione di eventi negativi e controversie.
  • Contestualizzazione temporale e geografica.
  • Collegamento tra articoli, soggetti e aziende.
  • Monitoraggio reputazionale continuativo.
  • Analisi di pattern e ricorrenze.

Utilizzo tipico: Vendor risk, executive screening, reputational due diligence.

Litigation Intelligence

Informazioni strutturate a supporto del contenzioso.

  • Ricerca di eventi legali e documenti accessibili.
  • Mappatura di controparti e relazioni.
  • Analisi di società collegate e assetti proprietari.
  • Supporto a litigation strategy e arbitrati.
  • Ricostruzione di cronologie e contesti.
  • Output strutturati per revisione professionale.

Utilizzo tipico: Contenzioso civile e commerciale, arbitrati, recovery e enforcement.

Asset Intelligence

Mappare interessi economici e asset riconducibili a soggetti e strutture.

  • Partecipazioni societarie e interessi economici.
  • Asset societari e collegamenti patrimoniali, ove disponibili.
  • Veicoli, imbarcazioni, immobili o altri asset secondo fonti e giurisdizioni.
  • Relazioni con trust, fondazioni o veicoli societari.
  • Analisi multi-Paese.
  • Supporto informativo ad asset tracing e recovery.

Utilizzo tipico: Litigation, credit recovery, enforcement, divorce e successioni complesse.

Supply Chain & Trade Intelligence

Visibilità sui fornitori e sulle relazioni di filiera.

  • Valutazione di fornitori e partner.
  • Analisi di ownership e relazioni societarie.
  • Trade data e rotte commerciali, ove disponibili.
  • Monitoraggio di eventi reputazionali e regolamentari.
  • Identificazione di esposizioni indirette.
  • Supporto a supply chain due diligence.

Utilizzo tipico: Procurement, vendor onboarding, CSDDD, export e continuità operativa.

ESG & Third-Party Risk

Integrare sostenibilità, reputazione e governance nella valutazione delle controparti.

  • Screening di eventi ambientali, sociali e di governance.
  • Analisi di controversie e non conformità pubbliche.
  • Valutazione di fornitori e partner.
  • Monitoraggio di eventi e cambiamenti.
  • Supporto a policy di responsible sourcing.
  • Integrazione con workflow di third-party risk.

Utilizzo tipico: Procurement, supply chain, investimenti e reporting di sostenibilità.

Cyber & Leak Intelligence

Supporto informativo alla comprensione del rischio digitale.

  • Monitoraggio di fonti aperte, forum e leak accessibili.
  • Rilevazione di esposizioni pubbliche e segnali di minaccia.
  • Analisi di domini, identità digitali e relazioni.
  • Supporto a incident review e due diligence cyber.
  • Contestualizzazione di eventi digitali.
  • Collegamento tra soggetti, aziende e infrastrutture.

Utilizzo tipico: Cyber due diligence, incident response, vendor risk e corporate security.

Blockchain Intelligence

Analizzare esposizioni e relazioni nel contesto degli asset digitali.

  • Analisi informativa di wallet e transazioni, secondo fonti disponibili.
  • Mappatura di relazioni con entità note.
  • Supporto a AML e risk review in ambito crypto.
  • Identificazione di pattern e flussi rilevanti.
  • Integrazione con informazioni societarie e reputazionali.
  • Output per revisione specialistica.

Utilizzo tipico: Crypto compliance, fraud review, litigation e asset tracing.

MarketReach

Trasformare l'intelligence in sviluppo commerciale.

  • Liste personalizzate di aziende per settore, Paese, dimensione e criteri selezionati.
  • Mappatura settoriale e competitiva.
  • Segmentazione per campagne commerciali.
  • Analisi di mercati e potenziali partner.
  • Output Excel, PDF o CRM.
  • Modulo Contact+ per contatti diretti, ove lecito e disponibile.

Utilizzo tipico: Lead generation B2B, export, partner scouting e market entry.

Monitoring & Alerts

Restare aggiornati sui cambiamenti che contano.

  • Variazioni societarie e di governance.
  • Nuovi amministratori o azionisti.
  • Eventi reputazionali e adverse media.
  • PEP, sanzioni e watchlist.
  • Eventi legali e cambi di status.
  • Alert personalizzati e monitoraggio continuativo.

Utilizzo tipico: Periodic review, portfolio monitoring, supplier monitoring e risk management.

DeepSearch Plus e servizi personalizzati

I moduli plus attivabili su richiesta.

ESG-Ready

  • Analisi ESG (ambientale, sociale e governance)
  • Screening di aziende non conformi
  • Supporto a supply chain responsabili

Alert variazioni critiche

  • Notifiche su variazioni societarie, UBO ed eventi negativi
  • Monitoraggio continuo di fornitori e controparti

Vendor Check semplificato

  • Screening di clienti e fornitori con semaforo di rischio
  • Pronto per onboarding, audit, procurement

Trust & Foundation Check

  • Analisi investigativa su beneficiari finali
  • Verifica di asset schermati da veicoli fiduciari

Positioning & Benchmarking

  • Analisi KPI e confronto con competitor di settore
  • Supporto strategico per board e M&A

Custom Integration

  • API, CRM e ambienti dedicati
  • Dataset proprietari e workflow personalizzati

Analyst Support

  • Assistenza alla lettura dei risultati
  • Configurazione dei criteri e preparazione di approfondimenti

Complementary Intelligence Services

  • Servizi specialistici separati, attivati su richiesta
  • Disciplinati da incarichi dedicati

Trova i moduli giusti per il tuo caso d'uso.

Ti mostreremo quali moduli attivare in base al rischio, al settore e alla profondità richiesta.

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Decision & Network Intelligence per organizzazioni complesse.

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